更多“《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,对于留存的单位客户法定代表人或单位负责人的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应对客户账户做只收不付限制。()”相关的问题
第1题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,单位客户办理柜面业务时只能由法定代表人或单位负责人本人办理,不可授权他人办理。()
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第2题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,单位客户身份信息是指自然人身份证件信息。()
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第3题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,注册地和经营地均在异地的单位客户及重点客户开户属于控制类业务,开户须经部门经理审核批准,上门核实开户意愿的真实性,执行对法定代表人或负责人面签并留存视频、音频资料。()
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第4题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:对于个人客户先前提交的身份证件即将超过有效期限的,提前对客户进行提示。()
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第5题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,对于银行业金融机构开户,须执行首次开户面签制。()
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第6题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,对于客户先前提交的身份信息文件超过宽限期且客户无合理理由的,应对客户账户做只收不付限制。()
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第7题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,开户行得知存款人注销或被吊销营业执照的,如单位客户超过规定期限未主动办理撤销手续的,开户行无权停止其银行结算账户的对外支付。()
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第8题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:客户身份证明文件上的住所地与经常居住地不一致的,应提示客户留存()。
A.住所地
B.经常居住地
C.工作单位地址
D.联系地址
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第9题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,单位客户在同一开户行撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时,重新开立的银行结算账户可以自开立之日起办理付款业务。()
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第10题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,通过日常业务、年检等发现人民币银行结算账户管理系统信息与单位客户现有证照信息不一致的,应通知其尽快办理信息变更业务。()
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