题目
A.做好开户客户身份识别
B.做好公民个人信息保护
C.做好转账诈骗风险防控
D.做好防范电信诈骗宣传工作
第1题
第2题
第3题
第4题
A.审核身份证件的有效性
B.做好客户面核
C.核实开户意愿的真实性
D.审核登记客户提供的身份基础信息
E.核实客户签名等信息
第5题
A.调研员
B.研究员
C.销售员
D.服务员
第6题
证券期货机构只需在开户、变更信息、存取款支取、销户环节进行客户身份识别。()
第7题
A.资金存取环节
B.变更信息环节
C.销户环节
D.开户环节
第8题
A.新客户身份识别不到位
B.存量客户身份识别不到位
C.未做好客户风险等级划分
D.可疑交易报送工作不到位
第9题
证券期货业机构只需在开户、变更信息、存取款支取、销户环节进行客户身份识别。()
第10题
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