题目
证券期货业机构只需在开户、变更信息、存取款支取、销户环节进行客户身份识别。()
第6题
A.24小时内
B.48小时内
C.5个工作日内
D.10个工作日内
第8题
A.办理业务中发现异常现象时
B.客户办理大额现金存取业务时
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑时
D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问时
第10题
A.经济状况
B.资金来源
C.资金用途
D.经营活动
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