证券期货业机构只需在开户、变更信息、存取款支取、销户环节进行客户身份识别（）

证券期货业机构只需在开户、变更信息、存取款支取、销户环节进行客户身份识别。()

证券期货机构只需在开户、变更信息、存取款支取、销户环节进行客户身份识别。()

证券期货业机构只告在开户、变更信息存取款支取、销户环节进行客户身份识别。()

A.身份证号码

B.身份证件或者身份证明文件种类

C.注册资本

D.姓名或名称

A.24小时内

B.48小时内

C.5个工作日内

D.10个工作日内

证券期货业机构与法人或其他组织建立业务关系时，可由法定代表人直接办理也可()开户业务。

A.办理业务中发现异常现象时

B.客户办理大额现金存取业务时

C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑时

D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问时

A.经济状况

B.资金来源

C.资金用途

D.经营活动

A.为了解客户身份资料、交易背景、交易目的和实际控制人，有时需要向客户经理了解情况

B.在反馈调查结果前，应对调查资料进行认真整理分析

C.应将保单申请资料、交易凭证等资料整理成册

D.证券期货业金融机构在提供账户交易信息时，应严格按照要求提供完整的项目信息分支机构无法自行获取的信息，应通过上级机构协调获取

A.证券期货业金融机构应按照“知密最小化”原则，严格控制知密范围，尽量以是少环节保障配合调查工作的顺利开展

B.若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的，应通过严格、规范的内部审批流程

C.被调查的可疑交易主体若为证券期货业金融机构中高端客户，应由客户经理尽快通知客户，以免损害客户利益，导致客户流失

D.证券期货业金融机构若能在本级获取相关调查资料的，反洗钱部门仅限在本级获取通知书所列信息数据和资料，不得向上级机构申请，也不得要求分支机构提供