行业机构反洗钱检查受罚主要原因是（)。

A.合规

B.完整

C.真实

D.准确

A.自然人客户

B.非自然人客户

C.机构

D.公司

A.识别客户身份

B.识别代理人身份

C.了解交易目的、性质

D.了解实际控制人、受益人身份

A.客户识别

B.反洗钱调查

C.客户风险管理

D.了解你的客户

E.客户尽职调查

A.反洗钱内控制度

B.客户身份识别制度

C.客户风险等级划分制度

D.报告涉嫌恐怖融资制度

A.客户身份认证

B.客户身份核查

C.掌握客户信息

D.客户尽职调查

A.金融机构反洗钱机构和岗位设立情况报表

B.金融机构客户身份识别情况(涉及可疑交易识别情况)报表

C.金融机构反洗钱宣传活动情况报表

D.金融机构客户身份识别情况(识别客户)报表

A.由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任

B.由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的的责任

C.由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任

D.由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任

A.《反洗钱工作管理》

B.《客户风险等级划分标准管理办法》

C.《大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A.客户身份初次识别

B.客户身份间断识别

C.客户身份重新识别

D.客户身份持续识别