下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）

A.集中转入:集中转出

B.集中转入:分散转出

C.分散转入:集中转出

D.分散转入:分散转出

A.集中转入，集中转出

B.集中转入，分散转出

C.分散转入，集中转出

D.分散转入，分散转出

A.短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。

B.企业日常收付与企业经营特点明显不符。

C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。

A.集中转入、集中转出

B.集中转入、分散转出

C.分散转入、集中转出

D.分散转入、分散转出

A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;

B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;

C.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;

D.企业日常收付与企业经营特点明显不符;

E.资金收付流向与企业经营范围明显不符;

F.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。

A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付

B.金额20万元以上的现金缴存、现金支取

C.个人银行结算账户当日累计人民币30万元以上境内款项划转

D.个人银行结算账户之间金额人民币20万元以上的境内款项划转

A.金额10万元以上的现金缴存和现金支取

B.金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付

C.金额20万元以上的现金缴存、现金支取

D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常交易资金流入，且短期内出现大量资金收付

C.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入

D.与来自于贩毒、走私恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付

A.法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付;

B.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;

C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转;

D.个人储蓄账户5万元以上的现金支取。

我省有商业银行应向人行报告人民币大额和可疑支付交易信息。()