题目
A.客户到柜面从账户取现交易后,立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现
B.客户个人账户长期无交易,今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入,并立即通过ATM取现,账户不留余额
C.客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行,控制账户向某涉恐人员亲友账户转账
D.客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账,且金额相同,且该客户登记职业为“学生”
第2题
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?()
A.账户及存取款特征
B.电子汇兑特征
C行为异常表现
D.敏感国家或地区
第5题
A.为监测恐怖融资行为
B.规范金融机构报告大额和可疑交易的行为
C.防止利用金融机构进行恐怖融资
D.规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
第10题
A.监测恐怖融资行为
B.防止利用金融机构进行恐怖融资
C.规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
D.识别恐怖分子身份
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!