可疑交易报告通常不包括()

A.涉嫌洗钱的可疑交易

B.涉嫌恐怖融资的可疑交易

C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可以行为

D.协助司法机关开展调查的资金交易

A、涉嫌洗钱的可疑交易

B、涉嫌恐怖融资的可疑交易

C、金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为

D、协助司法机关开展调查的资金交易

A.客户身份识别制度

B.金融教育培训制度

C.大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度

A.涉嫌非法集资洗钱风险的

B.涉嫌地下钱庄洗钱风险的

C.涉嫌POS套现洗钱风险的

D.涉嫌保险洗钱风险的

E.涉嫌现金大额交易的

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.反洗钱局

D.银监会