题目
第1题
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.重点监控报告
第7题
A.金额
B.频率
C.流向
D.性质
第10题
2017年7月1日正式施行的“3号令”是中国人民银行发布的重要法规,其全称为()
A.《金融机构可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
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