涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？（)

A.帐户及存取款特征

B.电子汇兑特征

C.行为异常表现

D.敏感国家或地区

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析？()

A.账户及存取款特征

B.电子汇兑特征

C行为异常表现

D.敏感国家或地区

A.账户及存取款特征

B.结算方式特征

C.行为异常表现

D.敏感国家或地区

A.与客户联系，确认其是否涉恐

B.交易金额太小的，可以不提交涉嫌恐怖性融资的可疑交易报告

C.交易金额达到大额交易标准的，必须提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告

D.无论交易金额大小，都应提及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告

A.账户及存取款特征

B.电子汇兑特征

C.行为异常表现

D.敏感国家或地区

A.资金交易大多通过第三方支付机构进行。

B.交易人员所称职业与交易量或交易类型不符

C.非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的

D.在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

A.涉及现金交易的多人地址相同

B.交易人员所称职业与交易量或交易类型不符

C.非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的

D.在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

涉嫌恐怖融资的可疑交易报告可以不通过金融机构总部报送中国反洗钱监测分析中心。()

A.涉及现金交易的多人地址相同

B.交易人员所称职业同交易量或交易类型不符

C.非赢利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的

D.在客户身份验证或核实过程中，发现无法解释、原因不明的矛盾

A.某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象

B.通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款

C.现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准

D.存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据