从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易

A.某企业账户突然出现提取大量现金的现象

B.通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由多人同时进入同一个营业网点进行存款

C.现金存取款金额经常性略低于反洗钱及相关监测标准

D.存取多张金融票据，但金额却都略低于反洗钱及相关监测标准，尤其是连续编号的票据

A.账户及存取款特征

B.电子汇兑特征

C.行为异常表现

D.敏感国家或地区

A.帐户及存取款特征

B.电子汇兑特征

C.行为异常表现

D.敏感国家或地区

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析？()

A.账户及存取款特征

B.电子汇兑特征

C行为异常表现

D.敏感国家或地区

A.账户及存取款特征

B.电子汇兑特征

C.行为异常表现

D.敏感国家或地区

A.账户及存取款特征

B.结算方式特征

C.行为异常表现

D.敏感国家或地区

A.客户到柜面从账户取现交易后，立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现

B.客户个人账户长期无交易，今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入，并立即通过ATM取现，账户不留余额

C.客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行，控制账户向某涉恐人员亲友账户转账

D.客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账，且金额相同，且该客户登记职业为“学生”

A.从融资的角度而言，名义账户制并没有改变现收现付的融资方式，仍然保持了非积累制的性质

B.从待遇计发的角度而言，名义账户制的确改变了待遇结构，从DB型变成了DC型

C.每个缴费者都会建立一个属于自己的账户，用来记录缴费、计算待遇，进行“记账”管理

D.账户中有资金积累，资金积累情况与市场利率直接相关

A.客户要求将注册资本从100万元增至200万元

B.先前获得的客户身份资料的完整性存在疑点

C.客户要求变更经营范围

D.客户涉嫌与恐怖活动分子存在交易