题目
A.与客户联系,确认其是否涉恐
B.交易金额太小的,可以不提交涉嫌恐怖性融资的可疑交易报告
C.交易金额达到大额交易标准的,必须提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告
D.无论交易金额大小,都应提及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告
第1题
A.怀疑客户
B.怀疑客户的资金或者其他资产
C.怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
D.怀疑客户是腐败官员的
第2题
A.不论所涉资金金额或者资产价值大小
B.按照涉及资金金额的高低
C.按照涉及资产价值的大小
D.按照客户风险等级
第4题
A.对交易金额达到大额交易标准的
B.对达到规定金额以上资金和交易
C.当涉及金融交易或金融资产的
D.无论所涉资金金额或者资产价值大小
第6题
A.大额交易报告和可疑交易报告
B.大额可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.可疑交易报告
第7题
A.A.大额交易报告
B.B.可疑交易报告
C.C.大额交易和可疑交易报告
D.D.大额交易或可疑交易报告
第10题
A.确认
B.发现或者有合理理由怀疑
C.怀疑
D.不确定
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