题目
A.工商
B.司法
C.自媒体
D.税务
第1题
A.工商变更、动产抵押、企业融资
B.股权出质、欠税信息、开庭公告
C.判决公告、被执行人信息、司法拍卖
D.商标信息、专利信息E-新闻动态、舆情
第3题
A.无需调查,可以基本排除交易的可疑性
B.查实汇款资金的来源
C.实地调查客户的经营规模
D.通过工商调查客户的法人代表或实际控制人
第5题
第8题
工商、公安机关负责监控发现()和(),获取线索和信息,依法做好网上取证、立案查处等工作。
A 、传销网站人员
B 、传销网站服务器
C 、传销网站网页
第10题
A.运营管理部门
B.客户主管部门
C.反洗钱监控部门
D.审计监察部门
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