A银行在对客户交易监控中，发现某对公客户的账户经常收取来自外地的个人汇款，且累计交易金额巨大，查询该客户留存的开户资料和身份信息后，发现该客户未一家书店，外地个人汇款的用途说明为购书，为深入追查其交易是否与客户身份背景相符，银行还应对客户采取以下尽职调查措施（)

A．账户信息-查询-客户-对公-账户交易明细

B．客户信息-查询-客户-对公-账户交易明细

C．客户信息-查询-账户-对公-账户交易明细

D．客户信息-查询-账户-账户交易明细

A．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

B．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

C．没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

D．自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

A．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

B．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

C．没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

D．自然人银行结算账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

A．客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监管

B．长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

C．单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款

D．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易

A．频率过大交易监控

B．指定客户监控

C．未启用客户监控

D．大额交易监控