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题目
A．短期内资金分散转入、集中转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
D．自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
更多“哪些交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）”相关的问题
第1题
A.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
B.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D.金融机构内部调拨资金
第3题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.对客户可疑的身份资料，客户做出合理解释并配合重新更换资料的
第4题
频繁投保、退保、变换险种或保险金额的交易或者行为，保险公司应当作为可疑交易进行报告。()
第11题
A.13
B.17
C.18
D.20
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