客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况（)的交易或者行为，应作为可疑交易进行报告。

A.仅指对公客户

B.仅指对私客户

C.包括对公客户和对私客户

D.以上都正确

A.仅指对公客户

B.仅指对私客户

C.包括对公客户和对私客户

D.以上都正确

A.仅指对公客户

B.仅指对私客户

C.包括对公客户和对私客户

D.以上都正确

A.提前偿还贷款与客户财务状况明显不符

B.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑

C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符

D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑

A.无论境内个人还是境外个人，向个人外币储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值5000美元以下(含)的，可直接办理

B.无论境内个人还是境外个人，从本人外汇账户提取外币现钞时，当日累计等值1万美元以下(含)的，可直接办理

C.客户直接从解付外币票据(包括旅行支票)的资金中提取现金或者从汇入款中直接解付外币现钞金额不受限制

D.个人将旅行支票兑换的外币存入本人外汇储蓄账户时，无论金额大小，均可直接办理

A.购买旅行支票

B.办理跨境电汇汇出汇款

C.购买汇票

D.存入外币现钞账户

A.短期内资金集中转入，分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的

B.短期内资金分散转入，集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的

C.外贸型企业，经常存入境外开立的旅行支票或外币汇票存款

D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

A.A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

B.B.人民币1万元以上或者外币等值500美元以上

C.C.人民币2万元以上或者外币等值1000美元以上

D.D.其他选项皆不是