“单位有效身份证明文件”指以下未过有效期的，由国家机关颁发的批准该团体设立及运营的证明文件：营业执照、（)。上述证件如已过有效期的视为无效证件。

A.30

B.60

C.90

D.180

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D.留存的客户身份证件未过有效期

A.企业名称、法定代表人或单位负责人已变更，但自通知送达之日起30日内仍未办理变更手续，且未提出合理理由

B.企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件有效期到期后180日内仍未更新身份证明文件，且未提出合理理由的

C.发现出售、转让、出借账户等违规行为，企业超过反馈时间未反馈或者反馈核对结果不一致

D.因存款人名称、注册地地区代码、统一社会信用代码、税务登记证号码填报错误而导致企业多头开立基本存款账户，未按期销户或变更

A.开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证

B.若该账户为一直关注的账户，银行营业网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责

C.一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户

D.对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整;对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件

A.30日

B.60日

C.90日

D.180日

A.30

B.60

C.90

D.180

A.第十九条在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息;

B.第二十二条出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户：金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的;

C.第二十五条在合同有效期内，如果客户身份证件或者身份证明文件已过有效期，在客户未提交新的证件前，不能办理账户变更手续。

A.开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，应要求启其具有关证明造成损失的，由其自行承担责任。

B.若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。

C.一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。

D.对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整，对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。

A.30，30，30

B.30，30，60

C.30，60，90

D.30，60，120

A.姓名、性别、国籍、职业

B.住所过工作单位地址、联系方式

C.身份证明文件的种类、号码和有效期

D.职务、收入