对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有()。

A、是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户;是大额转账销户的，可疑交易须完整填写交易对手信息，以记录销户后的资金流向 。

B、银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章，同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内，向人民银行报告。

C、未获工商行政管理部门核准登记注册验资户，出资人以现金方式存入的，需提取现金销户的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件，如为业务代办人，需记录代办人信息;以转账存入的，资金应退还给原汇款人账户。

D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存。

A.开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，应要求启其具有关证明造成损失的，由其自行承担责任。

B.若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。

C.一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。

D.对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整，对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。

A.银行营业网点经办人员

B.银行客户经理

C.客户

D.代理人

A.因迁址等需要变更开户银行的

B.单位因宣告破产或关闭原因终止的

C.单位因撤并、解散需终止的

A.单位因撤并、解散需终止的

B.单位因宣告破产或关闭原因终止的

C.注销、被吊销营业执照的

D.因迁址等需要变更开户银行的

A.银行营业网点经办人员

B.国际业务结算人员

C.客户经理

D.经营部门负责人

A.是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户

B.是大额转账销户的，可疑交易报告须完整填写交易对手信息，以记录销户后资金流向

C.销户后该客户已非本行客户，无需提交可疑交易报告

D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存

个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人。 ()

A.银行营业网点经办人员

B.客户经理

C.经营部门负责人

D.其他相关业务人员