题目
A.是大额取现销户的,银行须在可疑交易报告中注明取现销户
B.是大额转账销户的,可疑交易报告须完整填写交易对手信息,以记录销户后资金流向
C.销户后该客户已非本行客户,无需提交可疑交易报告
D.销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存
第2题
A.一个单位客户在我行只能开立一个对公钱包
B.开立对公钱包须绑定一个我行任一网点正常状态的人民币单位银行结算账户
C.柜面办理对公钱包时,相关单据需加盖绑定账户的预留银行签章
D.网银和柜面渠道开立的对公钱包均可在柜面注销,注销办理机构为钱包开立机构
第3题
A.对于单笔金额大于1亿元的结构性存款产品的投资者,除非双方书面约定,否则营业机构销售人员应当在购买前以录音电话或当面确认等方式与投资者的法定代表人确认产品购买意愿及金额
B.投资者通过营业网点进行撤单操作时,需提供《中信银行对公结构性存款业务申请表》,由授权经办人持有效身份证件办理
C.为投资者办理结构性存款撤单/支取业务时,应保证相关投资本金/收益原路返回结构性存款购买时的单位结算账户
D.对于单笔购买金额超过人民币500万元(不含)的业务,客户经理将《中信银行对公结构性存款业务申请表》提交所在营业网点负责人或其授权的业务主管人员审核
第6题
A.4月17日
B.4月18日
C.4月22日
D.4月23日
第7题
A.客户A持本人兴业银行卡到我行柜面办理人民币5万元柜面通现金存款业务,A未在我行开户
B.客户B持客户A兴业银行卡到我行柜面,为A代办人民币5万元柜面通现金存款业务,B未在我行开户
C.客户C持收款人为本人、金额为人民币5万元的我行对公账户现金支票,到我行柜面提示付款,C未在我行开户
D.客户D本人到我行柜面办理2000美元现钞兑换业务,D未在我行开户
第8题
第9题
第10题
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!