题目
A.报送《信用卡疑似欺诈案件报送单》
B.止付卡片
C.报送《信用卡风险事件报送》
D.电话报送
第1题
第4题
A.查看是否为存量客户,询问新办卡用途,警示两次转售卡风险
B.核对客户证件信息,非本地、农村,或低龄(22岁以下),警示两次转售卡风险
C.一次办理2张及以上号码,询问办卡用途,警示两次转售卡风险
D.遇到大量客户办理多张号码,或短时间办卡量激增,第一时间向县公司反馈
第6题
A.推广人员应严格按照监管规定,认真落实“三亲一访”。“三亲一访”具体是指亲见本人、亲核原件、亲见签名,仅对于团办单位申请人还需要亲访单位
B.团办推广中严禁加塞申请、非本人意愿办卡和代签申请办卡
C.推荐推广中严禁违反客群资质进件,严禁过度授信
D.凡发生客户申请资料遗失的,推广机构应及时追找客户资料,并在24小时内将情况上报总行
第9题
A.营销员要亲自见到客户本人,但是身份证可以由客户拍照发送至营销员手机
B.客户交件时,收件人员核实客户身份证明原件,及客户提供的附件资料的原件,严格核实是否本人办理
C.营销员必须亲自看到客户或者经客户授权的人员签名
D.不允许他人代办(包括单位代办)或代交件,申请人必须本人亲自办理和交件(包括集体办卡),并当面亲自签名,签名应使用黑色水性笔,正楷字体
第10题
A.受理批量开卡申请单位书面申请前,各分支行应组织对申请单位展开尽职调查
B.开展尽职调查可采取通过工商部门网站查询、实地走访、电话核实、网络信息查验等多种方式核实授权经办人、申请单位的真实性以及申请人的真实开卡意愿,杜绝发生虚假申请情形
C.批量开卡后,各分支行应采用事后电话回访、上门拜访等方式,抽样回访申请人,询问是否为本人意愿开卡、是否知悉单位代理办卡业务申请、核实单位告知义务的履行情况
D.回访核查过程中发现的非本人意愿办卡的,可引导申请人到网点办理销卡手续
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