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[单选题]

案例协查的处理期限为()?

A.两个工作日

B.三个工作日

C.四个工作日

D.两个自然日

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第1题

网点甄别岗进行案例处理时,对于案例中(),可以通过向账户开户机构或交易发生机构发起协查。协查机构收到请求机构发起的协查要求后,必须于当日形成“可疑案例协查报告”并回复。

A.客户

B.账户信息不全

C.存在疑问

D.评级信息

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第2题

协查处理时限为多少天?()

A.T+2

B.T+5

C.D+2

D.D+5

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第3题

网点甄别岗进行案例处理时,对于案例中客户、()或交易信息不全或存在疑问的,可以通过想账户开户机构或交易发生机构发起协查。协查机构收到请求机构发起的协查要求后,必须于当日形成“可疑案例协查报告”并回复。

A、账户

B、身份证件

C、交易对手信息

D、流水

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第4题

反洗钱工作平台中生成的可疑案例,如可疑案例涉及其它农信机构的客户和交易,需深入了解该客户在其它行社的具体交易性质和交易目的,可对相关行社发起协查,收到案例协查的行社,最迟于下()个工作日反馈协查结果。

A.1

B.2

C.3

D.10

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第5题

网点甄别岗每个工作日都要查看()模块中是否存在需要完善的数据,并进行补录完善,以免影响可疑案例的处理和人行数据的报送。

A、案例处理

B、客户信息补录

C、交易补录

D、可疑案例协查

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第6题

对于疑似套现商户,收单机构应自系统案例生成之日或协查通知发送之日起()个工作日内完成调查处理并反馈银联。

A.5

B.7

C.10

D.12

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第7题

对于疑似移机商户,收单机构应自系统案例生成之日或协查通知发送之日起()个工作日内完成调查处理并反馈银联。

A.5

B.7

C.10

D.12

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第8题

在进行案例处理时,如果可疑特征下看不到交易信息,又无法判断该交易是否可疑,则需要()

A.向交易机构发起协查,根据反馈信息综合判断是否可疑

B.根据已有的交易信息判断是否可疑

C.信息不足,排除该笔可疑案例

D.直接上报,让审核岗判断处理是否可疑

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第9题

目前公司的对外数据披露分为哪几种类别()

A、司法行政类:配合司法机关或行政主管机构调查及协查要求的数据提供

B、对客/公开类:销售素材、培训材料、成功案例、官网发布内容及公开的线上协议等

C、合作方披露:提供合作方的相关信息和数据,包括产品化/常规化披露和单次披露两个类别

D、审计/认证类:配合会计师事务所或认证机构审阅需求的资料提供

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第10题

生育保险制度强制执行没商量【案例】女职工A某被一家公司录用,双方签订劳动合同,期限为4年。签订合同的第3年A某开始休产假。原公司合同规定:“女职工符合计划生育规定生育的,产假为56天”。A某没有按照公司的规定休产假,而是按照国家规定休息了90天。当A某上班时,公司根据内部规定,认定超出56天的假期为旷工,并给予除名处理。A某认为旷工一事不是事实,向有关部门提出申诉。

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