题目
A.两个工作日
B.三个工作日
C.四个工作日
D.两个自然日
第1题
A.客户
B.账户信息不全
C.存在疑问
D.评级信息
第3题
A、账户
B、身份证件
C、交易对手信息
D、流水
第4题
A.1
B.2
C.3
D.10
第8题
A.向交易机构发起协查,根据反馈信息综合判断是否可疑
B.根据已有的交易信息判断是否可疑
C.信息不足,排除该笔可疑案例
D.直接上报,让审核岗判断处理是否可疑
第9题
A、司法行政类:配合司法机关或行政主管机构调查及协查要求的数据提供
B、对客/公开类:销售素材、培训材料、成功案例、官网发布内容及公开的线上协议等
C、合作方披露:提供合作方的相关信息和数据,包括产品化/常规化披露和单次披露两个类别
D、审计/认证类:配合会计师事务所或认证机构审阅需求的资料提供
第10题
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