在进行案例处理时，如果可疑特征下看不到交易信息，又无法判断该交易是否可疑，则需要()

A.客户身份特征

B.交易特征或行为特征的分析过程

C.案例结论

A、大额交易

B、可疑交易

C、可疑案例

D、大额交易和可疑交易

A.生成一笔

B.生成多笔

C.反复生成

D.不生成

A.既然系统未生成该客户可疑交易报告，说明客户交易不可疑，不用在系统中做处理

B.在系统中选择“密折上报”功能进行填报

C.在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报

A.及时

B.3个工作日

C.5个工作日

D.10个工作日

A.可疑交易录入可疑交易录入

B.可疑交易录入特殊报文处理

C.特殊报文处理可疑交易录入

D.特殊报文处理特殊报文处理

A、案例处理

B、客户信息补录

C、交易补录

D、可疑案例协查

A.身份背景

B.评级信息

C.风险事件

D.历史案例