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题目
A.按风险种类审核同类客户
B.评估下游客户的分布并且确认直接和间接问题
C.获取对嵌入式关系的独立审计或检查报告以确定风险水平
D.理解服务账户的种类和量
更多“依据沃尔夫斯堡原则当代理银行允许嵌入式关系时，需采取何种措施加强对委托行的CDD？（）”相关的问题
第1题
A．委托行的反洗钱制度体系
B．评估委托行客户的洗钱风险(签订代理协议)
C．委托行的所有权结构
D．委托行受监管的力度和有效性
第2题
A．高级管理人员的结构和经验
B．代理银行客户的所有权结构
C．受益所有人是否在其他组织保留所有权
D．现在和过去对监督的批评
第4题
A．对于代理银行为外国的非上市银行,需对其持股10%以上的股东进行EDD
B．禁止为空壳银行开立代理账户
C．爱国者法案主要关注点是:建立代理费关系时,代理银行对委托行做的EDD是否到位
D．相关金融机构,非金融机构均需对洗钱人员信息进行强制性的共享
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