题目
A.对于代理银行为外国的非上市银行,需对其持股10%以上的股东进行EDD
B.禁止为空壳银行开立代理账户
C.爱国者法案主要关注点是:建立代理费关系时,代理银行对委托行做的EDD是否到位
D.相关金融机构,非金融机构均需对洗钱人员信息进行强制性的共享
第1题
A.《权利法案》对人的基本自由予以保护
B.《权利法案》考虑了主权在民的问题
C.《权利法案》虽然内容简单,但指向是多方面的
D.《权利法案》的内容都是与人权相关的
第4题
A.用于识别每个外国银行的记录
B.购买与海外代理账户有关的大于或等于三千美元的货币工具
C.一项可疑活动的报告被提交,并且支持性文件涉及海外代理账户
D.与外国代理账户相关的314(b)节信息分享结果
第6题
A.对空壳银行执行高度尽职调查
B.访问国际金融机构的总部
C.遵守美国爱国者法案发布的特别措施
D.对代理账户执行尽职调查
第7题
A.爱国者导弹是我国研制的全天候多用途地空战术导弹
B.作为第四代战斗机,歼—20具有超音速巡航的能力
C.空天战斗机将打破航空与航天的界限
D.电磁炮是利用电磁系统中电磁场的作用力提高弹丸的速度和射程
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