代理行需对委托行进行CDD。应包括以下哪三项内容？（)

A.按风险种类审核同类客户

B.评估下游客户的分布并且确认直接和间接问题

C.获取对嵌入式关系的独立审计或检查报告以确定风险水平

D.理解服务账户的种类和量

A.五个工作日

B.三个工作日

C.5天

D.3天1472

A.在农行外资代理行名录或管理银行类客户名单内

B.在农行有足额授信额度，或提供符合低信用风险业务条件的担保

C.在农行信用等级为AA(含)以上

D.具有国际业务办理经验，与农行各项业务往来记录良好

A.委托行为外资同业机构的，应在总行外资代理行名录内;

B.委托行为中资同业机构的，应在总行/一级分行/二级分行管理银行类客户名单内。

C.在我行有足额授信额度，或提供符合低信用风险业务条件的担保。

D.具有国际业务办理经验，与我行各项业务往来记录良好。

A.牵头行

B.参加行

C.委托行

D.代理行

A.比例;协议

B.定期;逐笔

C.委托行;代理行

D.发起行;支付行

A.对于代理银行为外国的非上市银行,需对其持股10%以上的股东进行EDD

B.禁止为空壳银行开立代理账户

C.爱国者法案主要关注点是:建立代理费关系时,代理银行对委托行做的EDD是否到位

D.相关金融机构,非金融机构均需对洗钱人员信息进行强制性的共享