办理单位或个人客户金额为人民币50万元（含)以上的转账汇兑业务时，需要主管审核并签章。（)

A.5

B.10

C.20

D.50

A.50

B.1000

C.2000

D.5000

A.对单笔资金人民币100万（含）以上的转账或现金支出业务需进行双线核实查证

B.客户代理开立个人结算账户、50万元（含）以上定期存款账户时

C.客户代理我行客户办理单笔资金人民币50万元（含）以上的转账或现金支出业务

D.法定代表人或单位负责人授权单位联系人办理单位结算账户开立（变更或撤销）、办理变更和挂失预留银行印鉴、办理企业网上银行等业务时

A.同一单位客户户口近十日累计存/取金额是否超500万(含)，且当笔金额大于20万元人民币

B.存/取金额单笔达到20万(含)

C.客户存现公私标志选择“个人”，一客户办理存现业务，如单日超过5次或近七日超过10次。

A.核对账户所有人有效身份证件

B.核对代理人有效身份证件

C.留存客户出示证件的复印件或影印件

D.留存业务办理场景照

A.1万元

B.2万元

C.5万元

D.10万元

A.在我行金融资产总额达到50万元人民币以上

B.使用我行信用卡年累计消费额5万人民币以上(不包括购房、购车等一次性金额在10万元以上的大额刷卡消费和零折扣商户的消费)

C.在我行金融资产总额达到20万元人民币以上

D.在我行办理各类个人贷款余额累计达到50万元人民币以上

E.其他类客户

A.10

B.20

C.30

D.50