题目
A.对单笔资金人民币100万(含)以上的转账或现金支出业务需进行双线核实查证
B.客户代理开立个人结算账户、50万元(含)以上定期存款账户时
C.客户代理我行客户办理单笔资金人民币50万元(含)以上的转账或现金支出业务
D.法定代表人或单位负责人授权单位联系人办理单位结算账户开立(变更或撤销)、办理变更和挂失预留银行印鉴、办理企业网上银行等业务时
第2题
第3题
A.通过为客户办理业务,获取信息、资料代客户申请信用卡
B.通过代办公司进件
C.利用“提现”“办卡一条龙”等敏感广告引起客户办卡
D.未对客户进件执行亲核亲访
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