题目
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
第1题
此题为判断题(对,错)。
第2题
A.资金转账
B.现金存取款业务
C.本人账户信息查询
D.缴费支付
第3题
A.客户在营业窗口上办理取款、转账交易应遵循一定限额规定
B.在省内跨地区异地办理交易时,手续费收取方式为现金
C.活期及零存整取续存可办理无折续存交易
D.柜员办理完存取款等交易后,必须打印客户回执,并将回执交予客户
第5题
A.严禁接触代理金融网点空白存折、存单、绿卡等重要空白凭证
B.严禁在任一代理金融网点营业窗口为客户代办存取款、转账、存单质押贷款等邮政金融业务
C.严禁接触邮政企业的行政公章或其他公章
D.严禁泄露个人客户信息,或违规查询、下载、保存、变更和删除个人客户信息,或将个人客户信息资料带离代理金融网点机构
第6题
A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易,单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。
B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析,发现可疑交易,应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告,并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构,应按规定识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外,为进一步确认身份,还可根据需要,要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
第8题
A.办理现金存入、续存需客户填写现金缴款单
B.转账存入、续存需客户填写进账单或结算业务委托书,并提交相关的转出凭证,如:支票、存折、卡等
C.办理人民币单笔1万元以上或者等值1千元美元存取款业务的,应需客户出示身份证件
D.通存范围:对公存活期账户允许跨法人机构系统内通存
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