更多“营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取款业务,应当核对客户的有效身份证件或者其它身份证明文件()”相关的问题
第1题
银行业机构为自然人客户办理人民币单笔10万元(5万元)以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()
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第2题
营业机构为个人客户办理单笔金额人民币万元以上的转账业务,应当核对客户的有效身份证件()
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第3题
营业机构为自然人客户办理人民币单笔10万元以上或者任意金额的外币现金存取款业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()
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第4题
营业机构为自然人客户办理人民币单笔()元以上或者外币等值()美元以上现金存取业务的,应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.5万;1万
B.10万;5万
C.5万;5千
D.10万;1万
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第5题
金融机构为自然人客户办理人民币单笔()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
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第6题
为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万(含)美元以上的现金存取业务时,应核对个人的有效身份证件。()
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第7题
对自然人客户代理他人存取人民币现金的,当单笔存取款金额达到或超过5万元,营业机构应核对代理人和被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件,登记代理人的姓名、联系方式及身份证件或身份证明文件的种类、号码。()此题为判断题(对,错)。
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第8题
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上(含5万元)或者外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金存取业务时,应核对客户的有效身份证件。()
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第9题
为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途
A.人民币单笔1万元
B.外币等值1000美元
C.人民币单笔5万元
D.外币等值1万美元
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第10题
为自然人客户办理单笔人民币5万元(含)以上或者外币等值5万美元(含)以上现金存取业务时,必须核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()
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第11题
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上(含5万元)或者外币等值1万美元以上(含1万美元)现金存取业务时,应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。()
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