营业机构应严格执行反洗钱规定，对发现单位客户非实名开卡、持卡人违规用卡、出租、转借和买卖单

A.在为客户办理业务时必须“了解客户”的基本情况;

B.按规定摘录客户信息、核查交易记录保存客户身份资料复印件等发现上述信息变更时不需实时更新;

C.个人开户时必须进行公民身份联网核查对异常情况必须及时向所在部门主办会计报告并做好相关记录备查;

D.临柜人员只须做好柜面服务业务对是否为可疑支付交易不需要审核;

E.临柜人员有义务对反洗钱工作负责发现可疑支付交易时应及时向主办会计报告。

A.客户属于反洗钱和反恐怖融资监控名单的制裁人员或涉恐人员等

B.要求以虚假、失效的开户资料，或以匿名或假名建立业务关系或进行交易

C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出具辅助证件，单位和个人拒绝出示的

D.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的

A.金融监管机构

B.财政部门

C.检察机关

D.反洗钱行政主管部门或者公安机关

A.金融监管机构

B.财政部门

C.检察机关

D.反洗钱行政主管部门及公安机关

A.业务管理部门

B.运营管理部门

C.一级支行

D.自营网点和代理营业机构