题目
A.5个工作日
B.15日
C.10个工作日
D.10日
第1题
A.3个
B.5个
C.7个
D.10个
第2题
第3题
A.5
B.10
C.3
D.15
第4题
第5题
A.新客户身份识别不到位
B.存量客户身份识别不到位
C.未做好客户风险等级划分
D.可疑交易报送工作不到位
第6题
A、客户风险等级划分
B、客户身份持续识别
C、可疑交易线索识别
D、客户身份重新识别
第7题
第8题
A.划分客户风险等级
B.对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施
C.建立客户洗钱风险评估指标体系
D.制定客户风险等级评估流程
第9题
第10题
A.《反洗钱工作管理》
B.《客户风险等级划分标准管理办法》
C.《大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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