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案件风险信息在确认为案件之前，应先纳入案件统计系统。（)

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第1题

案件风险信息在确认为案件之前，应纳入案件统计系统。（)

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第2题

案件风险信息在确认为案件之前要纳入案件统计系统。此题为判断题(对，错)。

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第3题

案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的，应当按照规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。案件信息报送的时点为案件确认后48小时之内。（）

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第4题

案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。此题为判断题(对，错)。

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第5题

甲银行为银监会直接监管的银行，2014年6月15日甲银行发现一笔风险事件，2014年6月20日该事件确认为案件。依《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》，甲银行应在该事件确认为案件后()报送案件信息。

甲银行为银监会直接监管的银行，2014年6月15日甲银行发现一笔风险事件，2014年6月20日该事件确认为案件。依《银行业金融机构案件（风险)信息报送及登记办法》，甲银行应在该事件确认为案件后（)报送案件信息。

A、12小时内

B、24小时内

C、48小时内

D、72小时内

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第6题

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，案件风险信息在案发时就应纳入案件统计系统。（)

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第7题

某银行员工在柜面转账过程中，未按客户要求转入相应账户，而是将资金转入其关联账户，在后台授权过程中被发现，并对该员工进行控制，报送公安机关调查。案件发生后，该银行应以《案件风险信息（成功堵截)》格式上报，依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，成功堵截的案件或事件，应纳入案件统计。（)

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第8题

案件风险信息报送流程规定：案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（）小时以内。A.36B.48C

案件风险信息报送流程规定：案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（）小时以内。

A.36

B.48

C.72

D.24

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第9题

下列哪些属于案件风险管控方面存在的问题及风险()

A.案件管理基础工作

B.案件信息报送

C.案件风险处置

D.案件责任追究

E.整改及警示教育

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第10题

案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（)小时以内。A.12B.24C.48D.36

案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后()小时以内。

A.12

B.24

C.48

D.36

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第11题

案件风险信息报送流程规定：案件风险信息的报送时点是案件风险信息发生后（)小时以内。

A、36

B、48

C、72

D、24

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