题目
第1题
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》
B.《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》
C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
第3题
A、12小时内
B、24小时内
C、48小时内
D、72小时内
第4题
A、银监会机关相关部门
B、纪检部门
C、银行业金融机构
D、稽查部门
第5题
A.涉及银行业金融机构案件防控工作的会议情况及相关文件资料
B.银行业金融机构案件防控工作的规划和安排
C.银行业案件统计与分析资料
D.与银行业金融机构案件防控相关的专项现场检查报告
第6题
A、影响
B、性质
C、岗位
D、层级
第7题
A、定期召开
B、不定期召开
C、定期或不定期
D、随时召开
第8题
A.通报案件形势,分析案件特点,做出案件预判,提示案件风险
B.剖析典型案例,研究案防措施,提出工作要求,统筹工作安排
C.组织办案队伍,部署案件调查,确定案件性质,组织案件处置
D.确定问责尺度,督导后续整改,安排专项检查,组织后续评估
第9题
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常
C.收到重大案件举报线索
D.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
第10题
A.公安、司法机关立案侦查的
B.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
D.银行业金融机构工作人员失踪的
E.银行业金融机构向公安机关报案并立案的
第11题
A、客户反映非自身原因账户资金发生异常
B、银行遭受外部欺诈,已由公安机关立案侦查
C、银行员工非正常原因无故失踪
D、银行员工可能涉嫌参与信用卡诈骗,但尚未确认
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