题目
第3题
A.客户签名确认的《确认函》
B.客户身份证正反面照片,对于通过辅助证明方式进行客户身份核实的,还应提供客户辅助身份证明材料照片
C.客户同推广人员合影照片.客户本人面部清晰照片
D.总行另行要求的其他必要材料
第4题
第7题
A.上级主管部门
B.支行领导
C.人民银行当地分支机构
D.公安机关
第9题
第10题
A.收到返回记账成功的消息提示后,受理组用户在核证行上加盖“业务办讫章”
B.日终时,核证行与ABIS记账传票应分别装订保管
C.日终时,受理组用户应检查核证行是否连续,所附的业务凭证是否齐全
D.核证行只在业务流程中实时打印,不能进行查询与补打
第11题
A.同一银行机构网点在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,可不再对其进行联网核查
B.银行机构在进行联网核查时,如对核查结果存在疑义,可向公安部门申请进一步核实
C.银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向人民银行报告
D.客户申请办理支付结算业务,如其居民身份证经核实确属虚假证件,银行机构应及时采取适当的补救措施,并将有关情况向人民银行当地分支机构报告
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