题目
第1题
A、构成可疑交易的第一笔交易发生之日
B、发生可疑交易的第一笔交易发生之日
C、确认为可疑交易的第一笔交易发生之日
D、构成可疑交易的最后一笔交易发生之日
第3题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
第4题
A.35
B.48
C.510
D.1030
第8题
A.构成可疑交易的交易发生之日起计算
B.金融机构人员发现可疑交易之日起计算
C.金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
第9题
A.金融机构应当制定本机构的可疑交易报告内部操作规程
B.金融机构可自行确定对系统的交易进行初审、复核或审定各个环节的合理时
C.金融机构应当在系统第一时间异常交易后的5个工作日内提交可疑交易报告
D.金融机构应当在根据内部流程确认交易可疑后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过6个工作日
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