题目
第1题
第2题
A、洗钱
B、恐怖融资
C、洗钱或者恐怖融资
D、经营
第3题
A.客户
B.自然人
C.法人
D.业务关系
第4题
A.自然人
B.法人
C.受益人
D.实际受益人
第5题
A、客户至上
B、控制风险
C、盈利最大化
D、了解你的客户
第6题
A、管理
B、办法
C、措施
D、制度
第7题
A、统计分析
B、大额交易
C、档案管理
D、客户身份识别
第9题
A、了解你的客户
B、风险管理
C、审慎经营
D、安全保密
第10题
A.合法审慎
B.了解你的客户
C.勤勉尽责
D.风险为本
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