题目
A、洗钱
B、恐怖融资
C、洗钱或者恐怖融资
D、经营
第1题
第2题
第3题
第4题
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“()”的原则。
A、了解你的客户
B、认识你的客户
C、调查你的客户
第5题
A.审慎经营
B.安全保密
C.了解你的客户
D.风险管理
第6题
A.同一个客户同一个客户号
B.风险相当
D.持续识别和重新识别
第7题
A.认识你的客户
B.熟悉你的客户
D.见过你的客户
第8题
A.熟悉你的客户
B.见过你的客户
D.认识你的客户
第9题
A、认识你的客户
B、见过你的客户
C、熟悉你的客户
D、了解你的客户
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