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[主观题]

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“()”的原则。A、了解你的客户B、认识

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“()”的原则。

A、了解你的客户

B、认识你的客户

C、调查你的客户

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更多“金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“()”的原则。A、了解你的客户B、认识”相关的问题

第1题

法人金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“勤勉尽责”的原则。()
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第2题

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“()”的原则。

A.认识你的客户

B.熟悉你的客户

C.了解你的客户

D.见过你的客户

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第3题

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则。

A、认识你的客户

B、见过你的客户

C、熟悉你的客户

D、了解你的客户

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第4题

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遭循“了解你的客户”的原则,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的()和交易的()。

A.自然人

B.法人

C.受益人

D.实际受益人

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第5题

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,应遵循()的原则。

A.认识你的客户

B.见过你的客户

C.了解你的客户

D.熟悉你的客户

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第6题

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,开展客户身份识别工作?

A、审慎均衡

B、风险适当

C、了解你的客户

D、安全、准确、完整、保密

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第7题

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施。

A.公平公正

B.了解你的客户

C.合法审慎

D.保密

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第8题

各分行应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”三个展业原则。()
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第9题

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循___的原则,针对具有不同洗钱或者
恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

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第10题

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()原则,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A.相信你的客户

B.调查你的客户

C.了解你的客户

D.识别你的客户

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第11题

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,“了解你的客户”不包括()

A.了解客户交易目的和交易性质

B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

C.妥善保存客户身份资料和交易记录

D.了解客户的兴趣爱好,日常生活习惯

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