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[主观题]

客户经理在业务办理过程中需要对客户进行受益所有人尽职调查的,应在CCRM系统中完成受益所有人信息调查与记录,并将()移交业务资料保管部门保管。

A、相关尽职调查证明资料;

B、业务资料;

C、调查记录;

D、相关尽职调查证明资料与业务资料一同。

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更多“客户经理在业务办理过程中需要对客户进行受益所有人尽职调查的,应在CCRM系统中完成受益所有人信息调查与记录,并将()移交业务资料保管部门保管。”相关的问题

第1题

某客户在我行办理个人业务跨行转账,金额30万元整,需要对该客户留存身份证进行联网核查()
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第2题

适当性管理办法要求在投资者客户办理开户业务的过程中,需要证券公司采集更为详细的客户信息,不需要对开户过程中投资者客户填写的投资经验,投资水平、财务水平等进行落地保存进客户信息库。()
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第3题

关于产品营销流程表述正确的是().

A.在进行客户引导、客户分流、二次分流、客户等待、业务接待、客户教育等过程中,主动询问并挖掘客户需求,寻找营销机会

B.如果发现价值客户,将其引导至客户经理室,进入客户经理营销流程

C.如果不是,大堂经理在指导客户办理业务时进行简单的产品营销

D.针对成功销售产品的有价值客户,要进行追踪和培育

E.在网点业务高峰期可不做营销

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第4题

客户使用支付账户办理支付业务过程中,一旦发生风险损失,如果支付机构不能有效证明风险损失是因客户原因导致的,支付机构需要对客户的损失及时先行赔付吗()
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第5题

对产品营销流程表述错误的是()。A.在进行客户引导、客户分流、二次分流、客户等待、业务接待、客户教

对产品营销流程表述错误的是()。

A.在进行客户引导、客户分流、二次分流、客户等待、业务接待、客户教育等过程中,主动询问并挖掘客户需求,寻找营销机会

B.如果发现价值客户,将其引导至客户经理室,进入客户经理营销流程

C.如果不是.大堂经理在指导客户办理业务时进行简单的产品营销

D.针对成功销售产品的有价值客户,要进行追踪和培育

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第6题

客户使用支付账户办理支付业务过程中,一旦发现风险损失,如果支付机构不能有效证明风险损失是因客户原因导致的,支付机构需要对客户的损失及时先行赔付。()
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第7题

对首次申请办理票据贴现业务的客户,客户经理需进行实地调查,并填写《中国邮政储蓄银行贴现企业尽职调查报告书》。 ()
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第8题

客户持他行定期存单办理本行授信业务,需由()进行资料审核并办理质押手续
客户持他行定期存单办理本行授信业务,需由()进行资料审核并办理质押手续

A、厅堂客户服务经理

B、大堂客户经理

C、公司客户经理

D、柜员

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第9题

网点如遇特殊情况需要对客户通过自助渠道受理的普通到账模式的跨行转账汇款业务进行撤销的,需由客户本人及转账汇款经办人提交书面申请、携带汇出卡、有效身份证明至开户分行任一网点提交申请,运营主管在排除客户欺诈风险后审批办理()
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第10题

以下哪些业务办理时需要对客户进行持续识别()

A.修改客户证件类型

B.修改客户姓名

C.修改客户资料

D.账户重归

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