更多“金融企业应按照地域、行业、金额等特点确定不良资产批量转让的样本资产，其样本资产金额（债权为本金金额)应不低于每批次资产的（)。”相关的问题
第1题
金融企业应按照国家有关规定和要求，认真做好批量转让不良资产的卖方尽职调查工作。金融企业应按照地域、行业、金额等特点确定样本资产，并对样本资产(其中债权资产应包括抵质押物)开展现场调查，样本资产金额(债权为本金金额)应不低于每批次资产的()。
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第2题
金融企业批量转让不良资产应按照地域、行业、金额等特点确定样本资产，并对样本资产（其中债权资产应包括抵质押物)开展现场调查，样本资产金额（债权为本金金额)应不低于每批次资产的（)。
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第3题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为政治公众人士等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户
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第4题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，金融机构的风险划分标准应报送（)。
A、中国人民银行
B、上级金融机构
C、金融监督管理机构
D、相关单位
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第5题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）等因素，划分风险等级，实行风险管理
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第6题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（)等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级？（)
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第7题
各分支行应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（)等因素，划分客户洗钱风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。
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第8题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级（）
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第9题
客户洗钱风险评定，是指按照客户的特点和账户属性，并考虑地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）和客户是否为外国政要等因素，根据我行客户洗钱风险等级评定参考标准，科学合理地为每一名客户确定洗钱风险等级的过程（）
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第10题
被检查人的确定应按照风险为本原则，突出重点、审慎有效使用检查资源，具体可考虑以下因素（）
A．中国人民银行年度反洗钱工作重点及辖内反洗钱工作实际需求B．被检查人洗钱风险控制状况，如酌情考虑被检查人所在行业、业务规模、业务特点、内控状况等C．反洗钱日常监管评级或评价结果，还可结合被检查人反洗钱工作信息报送是否及时准确、是否配合反洗钱行政调查等方面的工作综合考察D．侦查机关、相关部门通报的被检查人涉案情况E．其他监管部门通报的金融违规及风险异动情况F．群众举报信息
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