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开户行对存在异常情况的单位开户时，需要面签法定代表人或单位负责人并留存视频或音频资料，视频或音频资料的保存期限（)。

A、10年

B、15年

C、与开户资料保持一致

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第1题

银行对存在异常情况的单位开户时，需要面签法定代表人或单位负责人并留存视频或音频资料，视频或音频资料的保存期限与开户资料保持一致。（)

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第2题

银行对存在异常情况的单位开户时，需要面签法定代表人或单位负责人并留存视频或音频资料，视频或音频资料的保存期限与开户资料保持一致。（）

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第3题

对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在本地等异常情况的单位开户时，需要面签法定代表人或单位负责人并留存视频或音频资料，视频或音频资料的保存期限与开户资料保持一致。开户初期原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通。（)

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第4题

开户过程中存在法定代表人（或单位负责人）对企业经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的企业,开户行应对法定代表人（或单位负责人）进行面签并留存视频或高清照片等资料。开户（）个月内原则上不开通非柜面业务，开户（）个月内无异常的可审慎开通

A.一

B.二

C.三

D.六

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第5题

对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位申请开户时开户意愿的核实，要求其到本行网点柜台进行面签并留存视频、音频（）

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第6题

对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，均需要双人亲自见证法定代表人或单位负责人在单位开户申请书上签名确认，并留存视频、音频资料，按照账户档案管理（）

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第7题

如发现存在（)的，开户行应加强审核，按照反洗钱等相关规定采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。

A.可疑特征

B.异常情况

C.另有他因

D.特殊原因

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第8题

为了建立单位开户审慎核实机制，对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位开户的，银行或支付机构以下（）做法不正确的是

A.不得为其开户

B.加强对单位开户意愿的核查

C.对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通

D.支付机构应当留存单位法定代表人或者负责人开户时的视频、音频资料等

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第9题

单位客户申请开户，开户行对其身份存在疑义的，应要求客户提供辅助证件，单位辅助证件包括（)。

A.法定代表人的辅助证件

B.授权代理人的辅助证件

C.单位董事会决议

D.批准文件

E.许可证

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第10题

对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，加强对单位开户意愿的核查（）

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