题目
A.二
B.三
C.四
D.五
第2题
A.二
B.三
C.四
D.五
第3题
第4题
A.一次性交易
B.汇兑业务
C.开立账户
D.大额现金存取业务
第5题
A.反洗钱合规管理部门
B.相关业务部门
C.高级管理层
D.董事会
第6题
A.客户因素
B.地域因素
C.职业及行业因素
D.收益最大化因素
第7题
A.收益最大化
B.效益优先化
C.行业特点、客户范围
D.业务类型、经营规模
第8题
证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]12号),确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。()
第10题
A.唯一
B.可以根据不同情形确定不同的风险等级
C.可以同时存在不同的风险等级
D.只能存在两个不同的风险等级
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!