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[单选题]

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，银行业金融机构可根据实际风险状况，自主决定是否将本《指引》的要求运用于()客户。

A.一次性交易

B.汇兑业务

C.开立账户

D.大额现金存取业务

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更多“根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，银行业金融机构可根据实际风险状”相关的问题

第1题

证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]12号

证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]12号)，确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。()

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第2题

证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发【2013】2号)，确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。（)

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第3题

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,洗钱风险评估指标体系包括客户特性等()类基本要素。

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,洗钱风险评估指标体系包括客户特性等（)类基本要素。

A.二

B.三

C.四

D.五

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第4题

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，金融机构确定的风险评级不得少于（)级

A.二

B.三

C.四

D.五

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第5题

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2号）中，影响客户洗钱风险的4个风险子项为（）

A．信用

B．客户

C．地域

D．业务

E．行业/职业

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