根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号)规定，金融机构应结合实际情况，综合考虑的风险要素是（)。

A.中国人民银行

B.公安机关

C.金融机构

D.法律机构

A.仅银行业金融机构工作人员

B.仪金融机构工作人员

C.任何单位和个人

D.仅中央银行工作人员

A.制度完备性

B.修订及时性

C.执行有效性

D.报备自觉性

A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令[2007]第1号)

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2006]第2号)

C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(中国人民银行[2013]2号)

D.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行[2006]1号)

根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知，法人机构总部注册地与经营地不一致的，以()为准。

下列关于中国人民银行在特定情况下的检查监督权的说法中，正确的是()。

A．中国人民银行根据履行职责的需要，有权要求银行业金融机构报送必要的资产负债表、利润表以及其他财务会计、统计报表和资料

B．中国人民银行对银行业金融机构具有机构监管权

C．银行业监管部门对银行业金融机构具有功能监管权

D．中国人民银行和国务院银行业监督管理机构同时拥有对银行业金融机构的检查监督权，导致对银行业金融机构的双重检查和双重处罚

A.国务院

B.中国人民银行

C.公安部

D.金融监管部门