中国人民银行新发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号)，结合了国内工作实际和国际标准，是对现行（)和（)两部规章的修订与整合。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行？2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《中华人民共和国行政处罚法》

A.《金融机构反洗钱规定》(人民银行令[2006]第1号)

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(人民银行、银监会、证监会、保监会令[2007]第2号)

A.2006年11月14日

B.2006年12月1日

C.2007年1月1日

D.2007年3月1日

A.2006年11月14日

B.2006年12月1日

C.2007年1月1日

D.2007年3月1日

A.可疑交易分析会议

B.领导小组会议

C.内部通报

D.回溯性调查

A.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2006年第2号发布)

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布)

D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)