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商业银行操作风险即是金融欺诈和金融犯罪。（)A．正确B．错误

商业银行操作风险即是金融欺诈和金融犯罪。()

A．正确

B．错误

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第1题

商业银行操作风险即是金融欺诈和金融犯罪。（)A．正确B．错误

商业银行操作风险即是金融欺诈和金融犯罪。 ()

A．正确

B．错误

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第2题

商业银行操作风险即是金融欺诈和金融犯罪．()此题为判断题(对，错)。

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第3题

金融机构发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的，可（)其风险评级。

A.记录

B.调低

C.关注

D.调高

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第4题

金融机构如发现，客户曾被监管机构执法机关或金融交易所提示予以关注，客户存在犯罪金融违规金融欺诈等方面的历史记录，或者客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的，金融机构必须调高其风险评级（）此题为判断题(对，错)。

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第5题

金融机构如发现，客户曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的，可适当调高其风险评级。（)

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第6题

金融机构如发现，客户曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的，金融机构必须调高其风险评级（）

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第7题

各级机构如发现，客户曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的，可适当（)其风险评级。

A.调高

B.调低

C.不调

D.评估

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第8题

涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息。金融机构如发现，客户曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的，可适当（)其风险评级。

A.加重

B.调整

C.调高

D.核实

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第9题

4、银行工作人员在销售金融产品时误导了客户，给银行带来额外的损失，这种操作风险属于

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.客户、产品以及业务操作

D.执行、交割和流程管理

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第10题

4、银行工作人员在销售金融产品时误导了客户，给银行带来额外的损失，这种操作风险属于（）

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.客户、产品以及业务操作

D.执行、交割和流程管理

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