题目
A.Ⅱ、Ⅲ类户开立后连续发生交易失败情况,或短时间内发生身份验证、绑定或签约等非资金变动类交易
B.Ⅱ、Ⅲ类户开立后在未发生过入金的情况下收到身份验证请求
C.同一身份的Ⅱ、Ⅲ类户在同一终端设备或网络地址进行登录或操作
D.Ⅱ、Ⅲ类户开立户客户立即或多次修改手机号码、绑定账户
第9题
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.账户信息在工商信息存在异常数据的
第11题
A.银行自助柜员机是否执行24小时后办理本人同行转账
B.是否建立单位开户审慎核实机制
C.是否为入网不满90日或入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务
D.是否在网上买卖POS机、刷卡器等受理终端
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