题目
第1题
各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员,具体负责本条线反洗钱工作事务。
A.1
B.2
C.3
D.按照比例
第2题
A.反洗钱相关业务部门应纳入反洗钱领导小组成员部门
B.只有核心业务部门才有资格担任反洗钱牵头部门
C.反洗钱领导小组的职责应明确
D.反洗钱领导小组应统一组织领导本机构反洗钱工作
第4题
A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每月
第5题
A.保控信息运营中心负责开发、维护、管理反洗钱系统的人员
B.各级机构合规管理部门的负责人、反洗钱专职/兼职岗位人员
C.各级机构的反洗钱领导小组成员,以及相关部门的反洗钱联络员
D.因外部检查、轮训(岗)、实习等原因,通过规定的权限申请流程,在申请期限内拥有公司反洗钱系统用户权限的其他人员
第6题
A.主要责任部门
B.第一道防线
C.第二道防线
D.主管部门
第8题
A.二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难
B.职级上的不对等不便于牵头部门看展反洗钱工作
C.要满足反洗钱工作需要,反洗钱领导小组成员单位也应为二级部门
D.要满足反洗钱工作需要,最好由一级部门来做牵头部门
第9题
A.本级公司反洗钱领导小组
B.本级公司反洗钱工作小组
C.该部门负责人
D.本级公司主要负责人
第11题
A.法律与合规部部门负责人
B.审计部负责人
C.中层管理人员
D.负责人
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