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[多选题]

以下哪些人员应当收反洗钱内部控制制度的约束。()

A.银行董事

B.银行高级管理人员

C.反洗钱领导小组成员部门负责人

D.一般人员

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更多“以下哪些人员应当收反洗钱内部控制制度的约束。()”相关的问题

第1题

反洗钱内部控制制度应当具有权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。()

反洗钱内部控制制度应当具有权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。()

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第2题

反洗钱内部制度应当具有权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。()

反洗钱内部制度应当具有权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。()

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第3题

反洗钱内控制度应当具有权威性,任何金融机构员工不得拥有不受内部控制约束的权利。()

反洗钱内控制度应当具有权威性,任何金融机构员工不得拥有不受内部控制约束的权利。()

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第4题

金融机构的临柜人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()

金融机构的临柜人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()

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第5题

反洗钱内部控制制度建设的基本要求()。

A.反洗钱内部控制制度应当与业务相结合

B.反洗钱内部控制制度应当能够发现和识别可疑交易

C.反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点,实现动态管理

D.反洗钱内部控制制度是外部监管的要求

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第6题

按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?

A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度

B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C.必须设立反洗钱专门机构

D.金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

E.对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力

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