题目
A.委托人
B.受益人
C.投保人
D.代理人
第1题
A.客户信用资料
B.客户申请开户资料
C.客户交易信息
D.客户身份资料
第4题
A.该金融机构
B.上述所指的第三方机构
C.金融机构工作人员
D.第三方机构的工作人员
第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括()。
A.执行大额交易报告制度
B.建立客户身份识别制度
C.代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作
D.建立客户身份资料交易记录保存制度
第8题
A.中国人民银行及地市以上分支机构
B.中国人民银行及分支机构
C.中国银行业监管委员会及分支机构
D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构
第10题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《个人存款账户实名制规定》
C.《人民币银行结算账户管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录保存管理办法》
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